证券代码：000701    证券简称：厦门信达      公告编号：2025—6               厦门信达股份有限公司     对于非公缔造行可续期公司债券预案的公告    本公司及董事会举座成员保证信息露出内容的信得过、准确和完好，莫得 不实记录、误导性述说或流弊遗漏。   厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日召开第十 二届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过了《对于公司相宜非公缔造行 公司债券及可续期公司债券条件的议案》《对于公司非公缔造行可续期公司债 券的议案》。   本次非公缔造行可续期公司债券事项尚需提交公司鼓动大会审议。现将发 行可续期公司债券的具体有操办和相做事宜公告如下：   一、对于公司相宜非公缔造行可续期公司债券条件的证据   笔据《公司法》《证券法》《公司债券刊行与交往经管方针》等法律、法 规及挨次性文献的关联限定，勾搭公司内容操办情况，公司经由逐项自查，认 为公司相宜现行可续期公司债券策略限定的条件与要求，具备一次或分次面向 专科投资者非公缔造行可续期公司债券的条件。   二、刊行可续期公司债券的具体有操办   为拓宽公司融资渠说念，优化债务结构，裁减融资成本，公司将一次或分次 面向专科投资者非公缔造行可续期公司债券，具体有操办如下：   （一）刊行边界   本次刊行的可续期公司债券的边界不向上东说念主民币 10 亿元（含本数）。   提请鼓动大会授权董事会并由董事会在赢得鼓动大会授权的前提下络续授 权操办经管层笔据公司资金需求情况和刊行时商场情况，在前述范围内详情具 体刊行边界。      （二）刊行形态   本次可续期公司债券选定非公缔造行形态，在获准刊行后，不错一次刊行 或分次刊行。   提请鼓动大会授权董事会并由董事会在赢得鼓动大会授权的前提下络续授 权操办经管层笔据商场情况和公司资金需求情况详情具体刊行形态。      （三）票面金额及刊行价钱   本次可续期公司债券每张面值 100 元，按面值平价刊行。      （四）刊行对象   本次可续期公司债券的刊行对象为相宜《证券法》《公司债券刊行与交往 经管方针》等限定条件的专科投资者。      （五）债券期限   本次可续期公司债券基础期限为不向上 5 年（含本数），在商定的基础期 限末及每个续期的周期末，公司有权驾驭续期选拔权，每次续期的周期不向上 基础期限。如公司驾驭续期选拔权则债券期限延迟 1 个周期，如公司不驾驭续 期选拔权则在到期时全额兑付。   本次可续期公司债券不错为单一期限品种，也不错为多种期限的夹杂品 种。   提请鼓动大会授权董事会并由董事会在赢得鼓动大会授权的前提下络续授 权操办经管层笔据相干限定、商场情况和刊行时公司资金需求情况赐与详情具 体期限组成和各期限品种的刊行边界。      （六）债券利率及付息形态   本次可续期公司债券选定固定利率神态，单利按年计息，不计复利。如有 递延，则每笔递延利息在递延时间按当期票面利率累计计息。   基础期限的票面利率由公司与主承销商笔据网下向专科投资者簿记建档的 恶果在预设区间范围内协商后详情，在基础期限内固定不变，后来每个续期周 期重置一次，重置形态由公司与主承销商按照国度关联限定协商后详情。   （七）利息递延支付选拔权   本次可续期公司债券附设公司宽限支付利息权，除非发生强制付息事件， 本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选拔将当期利息以及按照本次 刊行要求照旧递延的通盘利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何 递延支付利息次数的适度。上述利息递延不属于公司未能按照商定足额支付利 息的看成。   （八）强制付息及递延支付利息的适度   本次可续期公司债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件 的，公司不得递延当期利息以及按照商定照旧递延的通盘利息偏激孳息：1、向 平凡股鼓动分成；2、减少注册本钱。   本次可续期公司债券利息递延下的适度事项：若公司选拔驾驭宽限支付利 息权，则在宽限支付利息偏激孳息未偿付终了之前，公司不得有下列看成：1、 向平凡股鼓动分成；2、减少注册本钱。   （九）担保情况   本次可续期公司债券拟由厦门国贸控股集团有限公司提供增信担保措施。   提请鼓动大会授权董事会并由董事会在赢得鼓动大会授权的前提下络续授 权操办经管层笔据相干限定及商场情况详情是否担保及具体的担保形态。   （十）召募资金用途   本次可续期公司债券的召募资金扣除刊行用度后用于补充营运资金及偿还 存量有息欠债。   提请鼓动大会授权董事会并由董事会在赢得鼓动大会授权的前提下络续授 权操办经管层笔据公司资金需求情况详情具体召募资金用途。   （十一）挂牌转让安排   本次可续期公司债券刊行终了后，在骄慢挂牌条件的前提下，公司将向相 关证券交往所请求可续期公司债券挂牌转让。经监管部门批准/核准，在相干法 律法例允许的前提下，公司亦可请求本次刊行的可续期公司债券于其他交往场 所挂牌转让。   （十二）偿债保险措施   为进一步保险债券捏有东说念主利益，在债券的存续期内，如公司瞻望不行如期 支付本息，将制定并选定多种偿债保险措施，切实保险债券捏有东说念主利益。   （十三）承销形态   本次可续期公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的形态承销。   （十四）决议有用期   本次非公缔造行可续期公司债券事宜自鼓动大会审议通事后，在本次刊行的 注册及存续有用期内捏续有用。   （十五）对于本次刊行可续期公司债券的授权事项   为高效、有序地完成公司本次可续期公司债券刊行责任，提请鼓动大会授 权董事会并由董事会在赢得鼓动大会授权的前提下络续授权操办经管层笔据 《公司法》《证券法》《公司债券刊行与交往经管方针》等法律、法例、规章 及《公司规则》的关联限定，从温和公司鼓动利益最大化的原则启航，全权办 理与本次面向专科投资者非公缔造行可续期公司债券关联的一都事宜，包括但 不限于： 况，制定、转机或断绝本次可续期公司债券刊行相做事宜，包括但不限于具体 刊行边界、具体刊行形态、债券期限、债券利率偏激详情形态、刊行时机、担 保事项、还本付息的期限和形态、具体申购和配售安排、挂牌处所、偿债保险 措施，以及在鼓动大会批准的召募资金用途范围内详情召募资金的具体使用等 事宜； 捏有东说念主会议法律证明》； 制定、批准、签署、修改、公告与本次可续期公司债券相干的各项文献、合同 和契约，并笔据审批机关以及法律、法例的要求对陈述文献进行相应补充或调 整，以及笔据法律、法例偏激他挨次性文献进行相应的信息露出； 化，除波及关联法律、法例及《公司规则》限定须由鼓动大会再行表决的事项 外，笔据监管部门的概念对本次可续期公司债券的具体有操办等相做事项进行调 整； 理本次可续期公司债券挂牌相做事宜；  以上授权自鼓动大会审议通过之日起至上述授权事项办理终了之日止。      三、本次刊行公司债券对公司的影响  本次刊行可续期公司债券有助于拓宽公司的融资渠说念，优化公司债务结 构；本次可续期公司债券的刊行对公司平方坐褥操办不存在流弊影响，不会损 害公司及鼓动的利益。      四、其他证据及风险指示  为止公告日，公司不是失信背负主体，不是流弊税收违警案件当事东说念主，不 是列入涉金融严重失信东说念主名单确当事东说念主，不是电子认证就业行业失信机构，不 是对外和洽边界严重失信主体。  本次非公缔造行可续期公司债券事项及上述授权事项尚需提交公司鼓动大 会审议，并经深圳证券交往所审核通事后方可推论，提醒投资者选藏相干风 险。  本次非公缔造行可续期公司债券事项尚具有不祥情味，公司将按照关联法 律、法例的限定实时露出刊行可续期公司债券的阐述情况。   五、备查文献   特此公告。                        厦门信达股份有限公司董事会                           二〇二五年一月八日